内地比特币交易关闭后 投机者涌向香港 场外交易爆发

10月底，随着中国最大的两家比特币交易所火币网和OKCoin币行暂停交易，数字货币对人民币交易似乎偃旗息鼓。但眼看着比特币价格冲上7500美元，投机者们坐不住了。

内地客户涌向香港交易所

“中国人玩比特币目前还是场内场外相结合，”一位国内比特币交易所管理人员对澎湃新闻表示。不过他也提到，现在内地人想做场内交易，主要是通过一些香港交易所这个灰色地带去做，比如Bitfinex和OKEX。并且，香港部分交易所还可以人民币充值。

按照正规的香港比特币交易所的KYC规定（即Know

your

customer，了解你的客户政策，指对账户持有人的强化审查，了解资金来源合法性，是反洗钱用于预防腐败的制度基础），用户需要居住在香港，并提供详细的身份证明。然而上述人士告诉澎湃新闻：“有很多注册在香港的平台的身份认证形同虚设，很多内地投资者通过香港平台进行场内交易，近期尤为火爆。”

他说，有意思的是，这些平台似乎是专门对内地人“大开方便之门”的，比如美国IP地址就不能注册及买卖，可能是碍于美国对于比特币身份认证方面监管比较严格，比如Bitfinex已经通知将在11月9号之前停止为美国个人用户提供交易、充值及提现服务。但是内地人，依旧可以随意注册买卖。

Bitfinex是一家位于香港的比特币和加密货币交易所，占据着全球40%的比特币对美元交易，这家公司运营团队是匿名的，没人知道平台的实际控制人是谁。

“某家香港交易所可以做期货，10倍-20倍的杠杆，期货成交量超过全球现货成交量，简直是一个大赌场，”上述比特币交易所管理人员称。

在其他国家买卖比特币则比中国香港地区困难很多。韩国、日本、美国等都需要严格的身份认证，必须是本国公民才可以注册账号，唯一的方法是在目标交易所所在的国家找本国公民帮忙操作，但是信任问题又很难解决。

对于下一步监管部门会不会限制中国投资者的比特币在*交易所交易，一位金融监管人士曾对澎湃新闻表示，因为比特币本身是去中心化的，现在的监管技术手段对其施加影响还是存在困难，只能从资金进出上来控制。

场外交易“大爆发”

“场外交易的交易员赚翻了，目前每个币赚200-500元人民币的差价，发家致富了一批人，”上述比特币交易所管理对澎湃新闻表示。

在比特币诞生之初，是先有的场外交易，而中国政策风向的转变又让交易“返璞归真”。场外交易有三种，一种是线上交易平台搭桥的P2P“淘宝”模式，一种是向平台买卖的B2C模式，一种是QQ、微信群等喊单的一对一模式。

根据国家互联网金融安全技术专家委员会10月27日出炉的《比特币场外交易检测报告》，三种方式具体如下：

一、线上P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台。该类平台为比特币买家和卖家提供信息发布的场所，交易模式类似“淘宝”模式，买家和买家根据发布的信息进行一对一交易。

二、线上B2C交易中，用户可直接向平台购买或卖出比特币，其价格由平台指定。平台在收取用户的付款后，将直接释放比特币给买家用户，或在收到比特币后，将资金释放给卖家用户。B端的资金或比特币为平台自有或来自于合作商户。

三、线下交易中，买卖双方在线上或线下，通过在线聊天工具如QQ群、微信群、Telegram群组、Slack群组，或面对面的纯线下方式进行交易。

报告显示，随着9月份监管政策的推出，国内的比特币场外交易平台如币看、比特汇等逐渐退出。目前国内用户常用的4家比特币场外交易平台，均在海外，分别是LocalBitcoins，Paxful，CoinCola以及BitcoinWorld。场外交易往往没有国界限制，相关平台可以面向全球提供服务。

从交易规模可以发现，场外交易正是因为中国监管层的介入而开始“大爆发”的。2017年2月以前，BTC-CNY场外交易额相对较校随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提币，交易规模出现爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台开放提币以来，交易规模明显减少。随着9月初国内ICO（首次代币发行）和比特币交易的业务清理，场外交易再一次繁荣。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看，BTC-CNY场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右。

但从交易规模对比上看，目前P2P模式的BTC-CNY日均场外交易金额仅为前期场内交易金额的1/100左右。也就是说，当前的P2P场外交易与当年交易所成交的规模还是不能相提并论的。

报告称，场外交易对手双方匿名性强，交易支付渠道众多，且可能存在欺诈交易隐患。

即便如此，在交易QQ群里，这样的声音不绝于耳。

“42000出5个BTC，秒发。”

“长期高价收比特币，莱特币，以太币，以太经典，狗狗币。BCC，ZEC，达世币，NEO ，EOS，OMG，QTUM，BTM，BTS ，TRON等大量收各种山寨币，咨询请报上英文代码。”

上述比特币交易所人士表示困惑：“场外一直有人大手笔收币，不知道是干啥的，可以推高币价，背后资本一定有深意。”